nitro.ru главная   фотогалерея  о проекте   e-mail
 
 



security
ЦБ обяжет банки передавать данные про все подозрительные денежные переводы между физлицами

Центробанк планирует собирать в банках обезличенные данные о подозрительных денежных переводах между физлицами.

ЦБ будет запрашивать эту информацию при риске использования банковских платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

Центробанк

Речь идет в первую очередь о подозрительных операциях с большими суммами, которые перечисляют одному и тому же получателю в течение нескольких часов.

В пресс-службе Центробанка добавили, что не планируют вводить новую отчетность для банков, в которой будут собраны данные обо всех транзакциях физлиц. 

st41n | источник: iphones.ru | 18/05/22, 15:41




Оставьте комментарии. Возможно вам есть что добавить.


Если хотите дать ссылку, пишите полностью URL с http://
Если заключить слово в *звёздочки*, оно будет показано курсивом